Dwoje obywateli Rumunii odpowie za udział w międzynarodowej szajce przestępczej i wyłudzenie ponad 1,7 mln złotych od 231 osób. Mężczyźni działali m.in. na terenie Gdańska i Sopotu. Za kratkami mogą spędzić nawet 10 lat.
Śląska prokuratura przedstawiła akt oskarżenia wobec Emiliana S. i Luciana A. Mężczyznom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, pranie brudnych pieniędzy i inne.
— W toku postępowania prokurator ustalił, że oskarżeni działali w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od listopada 2016 roku do sierpnia 2017 roku na terenie różnych miast Polski - między innymi Katowic, Warszawy, Gdańska, Sopotu i Poznania oraz na terytorium Rumunii i innych krajów europejskich – informuje Prokuratura Krajowa.
Oskarżeni wraz z innymi osobami założyli kilkadziesiąt rachunków bankowych jako obywatele Francji. Posługiwali się podrobionymi dokumentami.
— Następnie pod pozorem zawarcia umów cywilnoprawnych wyłudzili od 231 pokrzywdzonych ponad 1,7 miliona złotych oraz ponad 8,5 tysiąca euro. Pokrzywdzeni dokonywali zapłaty za usługi i towary, których nie otrzymywali oraz nie odzyskiwali wpłaconych środków – czytamy dalej w akcie oskarżenia.
Uzyskane pieniądze były transferowane na inne rachunki bankowe w kilku krajach Europy. Pranie brudnych pieniędzy miało udaremnić i ukryć nielegalny proceder.
Podczas śledztwa udało się dokonać blokady 980 tys. złotych i 85 tys. euro. Pieniądze uznano za dowody rzeczowe. Jednemu z oskarżonych zabezpieczono mienie o wartości 65 tys. złotych.
Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Chcecie aby nasza redakcja zajęła się jakimś tematem? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected] Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.
