Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku 21 maja 2025 r. skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 22 osobom, oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzanie nielegalnych gier hazardowych, pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnego hazardu, oszustwa, wystawianie nierzetelnych dokumentów, unikanie opodatkowania, wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku i inne przestępstwa.
W śledztwie ustalono, że od września 2015 r. do kwietnia 2017 r., na terenie Polski działała grupa powiązanych kapitałowo i osobowo podmiotów gospodarczych skupiająca ponad 100 spółek prawa handlowego, określana przez oskarżonych mianem: „Firma”. Spółki wchodzące w skład „Firmy” zostały utworzone na terenie Unii Europejskiej (w Polsce, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Holandii, Irlandii, Niemczech, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii), a także w Gibraltarze, Serbii, Ugandzie, a prawdopodobnie również w Kamerunie, Kenii i Liberii.
Oskarżeni zajmowali się urządzaniem na terenie Polski nielegalnych gier hazardowych na automatach, a następnie „legalizacją” finansowych zysków pochodzących z przestępczego procederu. W szczytowym okresie działalności dysponowali około 30 tysiącami automatów do gier hazardowych rozlokowanych na terenie kraju. Szacuje się, że zarządzali 15 % udziałem w rynku nielegalnych automatów do gier hazardowych w Polsce.
Śledztwo prowadził zespół prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.
Stan faktyczny ustalono przede wszystkim na podstawie analitycznych ustaleń specjalistów z Krajowej Administracji Skarbowej, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonych, zestawień analityków finansowych oraz opinii biegłych różnych specjalności, w tym między innymi z zakresu informatyki śledczej i badań automatów do gier hazardowych.
Oskarżonym grożą surowe kary pozbawienia wolności; z uwagi na wielość czynów i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej – do 20 lat pozbawienia wolności – a ponadto wysokie kary grzywny oraz przepadek równowartości nielegalnie osiągniętej korzyści majątkowej.
Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Chcecie aby nasza redakcja zajęła się jakimś tematem? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.
Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Chcecie aby nasza redakcja zajęła się jakimś tematem? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected] Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.
