Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2015–2021 wyłudzała leasingi, kredyty i pożyczki. Śledczy szacują, że straty poszkodowanych firm leasingowych, banków oraz osób fizycznych przekraczają 34 miliony złotych.
Postępowanie nadzoruje prokurator z Gdańska, a czynności operacyjne prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Bydgoszczy oraz Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów z Torunia. Jak ustalono, grupa działała m.in. w Bydgoszczy, Warszawie, Trójmieście oraz innych miejscowościach w kraju.
Według ustaleń śledczych, przestępcy składali fałszywe wnioski leasingowe i kredytowe, posługując się podrobionymi dokumentami. Wprowadzali w błąd instytucje finansowe co do rzeczywistej działalności firm, poziomu dochodów oraz istnienia sprzętu, który miał być przedmiotem leasingu. Chodziło m.in. o urządzenia medyczne i poligraficzne – większość z nich, jak ustalono, nigdy nie została wyprodukowana.
Członkowie grupy przejmowali udziały w spółkach z całej Polski, a następnie zmieniali ich nazwy na sugerujące działalność medyczną. Firmy te zawierały umowy kredytowe i leasingowe, rzekomo w celu zakupu sprzętu niezbędnego do świadczenia usług.
— W swojej przestępczej działalności członkowie grupy współdziałali z przedstawicielami podmiotów z branży leasingu oraz pośrednikami kredytowymi. – informuje prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
Dotąd zarzuty w sprawie usłyszało już 79 osób. Wśród nich są przedstawiciele instytucji finansowych, pośrednicy kredytowi, lekarze, dziennikarze, funkcjonariusze policji, urzędnicy sądowi oraz osoby związane z administracją publiczną – m.in. z Najwyższej Izby Kontroli, urzędów skarbowych czy wojewódzkich.
Założycielką i liderką grupy była Magdalena S., 50-letnia mieszkanka Bydgoszczy. Została zatrzymana przez funkcjonariuszy CBŚP 14 czerwca 2021 roku. Od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym. Prokurator przedstawił jej około 300 zarzutów – m.in. kierowania grupą przestępczą, oszustw, korupcji i prania brudnych pieniędzy.
W śledztwie stosowano różne środki zapobiegawcze – wobec pięciu osób zastosowano tymczasowe aresztowanie, a wobec kilkudziesięciu innych – dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe, sięgające nawet 350 tysięcy złotych.
Na majątku podejrzanych – nieruchomościach, samochodach i kontach bankowych – zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych.
Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Chcecie aby nasza redakcja zajęła się jakimś tematem? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.
Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Chcecie aby nasza redakcja zajęła się jakimś tematem? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected] Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.
