Grupa nieuczciwych pośredników finansowych zwerbowała do współpracy pracowników banków, którzy wspólnie prowadzili działalność przestępczą polegającą na wyłudzaniu kredytów bankowych. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na wszczęcie śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.
W czwartek, 17 kwietnia policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 7 osób, w tym 4 kobiety i 3 mężczyzn podejrzanych o dokonanie przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy, wręczaniem i przyjęciem korzyści majątkowej oraz oszustw polegających na wyłudzeniu kredytu.
Policjanci ustalili, że do pośredników zgłaszały się osoby o niskiej wiarygodności i bez zdolności kredytowej, którym wcześniej banki odmówiły udzielenia kredytu. Pośrednicy nielegalnie współpracując z pracownikami banków, kontaktowali się z nimi i wspólnie opracowywali plan wyłudzenia kredytu na warunkach dogodnych dla klienta. Najczęściej polegało to na instruowaniu kredytobiorcy, w jaki sposób należy zatajać lub modyfikować informacje, aby uzyskać kredyt np. poprzez zawyżenie dochodów, ukrycie posiadania dzieci, ukrycie zobowiązań finansowych oraz deklarowanie posiadania fikcyjnego majątku.
W przypadku wydania przez bank pozytywnej decyzji kredytowej, nieuczciwi pracownicy banków wstrzymywali wypłatę kredytu na konto klienta, do momentu aż zostanie zaakceptowana przez niego wysoka prowizja za usługę pośrednictwa, która wynosiła około 1/3 wysokości przyznanego kredytu. W zamian za pomoc w wyłudzeniu, pośrednicy wręczali bankowcom łapówki, w różnych kwotach uzależnionych od wysokości kredytu.
Pośrednicy wykorzystywali fakt, że zgłaszający się do nich klienci, to osoby podatne na manipulację, w trudnej sytuacji życiowej, którzy byli gotowi podjąć ryzyko uczestniczenia w oszustwie, aby pozyskać niezbędne im pieniądze.
Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsk na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zatrzymali 4 pracowników różnych banków oraz 3 pośredników finansowych zatrudnionych w jednej firmie.
— Zatrzymania miały miejsce na terenie Warszawy i powiatu warszawskiego oraz w Toruniu i w Gdańsku. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła podejrzanym łącznie 78 zarzutów, między innymi za łapownictwo na stanowisku kierowniczym i naruszenie tajemnicy bankowej — informują funkcjonariusze
W toku czynności policjanci zabezpieczyli mienie podejrzanych w postaci gotówki i trzech samochodów osobowych o łącznej wartości blisko 200 000 zł. Prokurator z kolei zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi, zakazu opuszczania kraju, dozoru Policji i poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 64000 zł.
Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Chcecie aby nasza redakcja zajęła się jakimś tematem? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected]. Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.
Byliście świadkami zdarzenia w naszym regionie? Chcecie aby nasza redakcja zajęła się jakimś tematem? Czekamy na Wasze sygnały i informacje. Można kontaktować się z naszą redakcją za pośrednictwem strony facebookowej i mailowo: [email protected] Dyżurujemy także pod numerem telefonu 729 715 670.
