Członkowie grupy przestępczej wystawili nierzetelne faktury na ponad 23 mln zł. Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeszukali siedziby 22 spółek, a 6 osób zostało aresztowanych.
Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Gdańsku rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Sieć spółek działała na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Fot. CBŚP
Fot. CBŚP
Fot. CBŚP
Fot. CBŚP
Fot. CBŚP
Fot. KAS
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku KAS i CBŚP zatrzymały 20 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT.
— Zatrzymani to organizatorzy procederu, osoby zajmujące się obsługą księgową, udziałowcy oraz prezesi zarządów spółek. Przeszukano biura rachunkowe, miejsca zamieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. gotówkę oraz samochody o wartości ponad 500 tys. zł – informuje KAS.
W latach 2018-2020 polsko-ukraińska grupa przestępcza zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej, na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Utworzone spółki dokumentowały koszty podmiotom gospodarczym powiązanym z grupą przestępczą, która wykorzystywała fałszywe faktury. Dzięki temu podmioty obniżyły należny podatek VAT o ponad 23 mln zł.
— Z ustaleń śledztwa wynika, że gang działał od roku 2018 i stworzył sieć spółek z branży budowlanej oraz spawalniczej. Firmy te częściowo obracały fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, „robiąc” koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu podmioty te miały możliwość obniżenia należnego podatku VAT. Śledczy ustalili, że grupa wystawiła nierzetelne faktury na kwotę ponad 23 mln zł, a uszczuplenia Skarbu Państwa w wyniku jej działalności, to co najmniej 8 mln zł - podaje CBŚP.
Na wniosek prokuratury aresztowano 6 osób, wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczenia kraju oraz kontaktowania się z określonymi osobami.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw dotyczących wiarygodności dokumentów oraz przestępstw karno-skarbowych związanych z wyłudzeniami m.in. podatku VAT.
